MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：15
- 题名/责任者:
- 贸易洗钱与反洗钱研究/高增安著
- 出版发行项:
- 北京:科学出版社,2011
- ISBN及定价:
- 978-7-03-031468-0/CNY48.00
- 载体形态项:
- 14,254页:图;24cm
- 丛编项:
- 扬华管理科学丛书
- 个人责任者:
- 高增安 (1965-) 著
- 学科主题:
- 洗钱罪-研究
- 中图法分类号:
- D914
- 中图法分类号:
- D996.2
- 提要文摘附注:
- 本书构建了非传统安全威胁背景下贸易洗钱的理论研究框架，识别了国际贸易领域的可疑洗钱交易行为模式，并建模测度其基于资本外逃、所得税和进口关税偷逃及出口骗税的洗钱规模，进而提出了以金融机构风险为本的反贸易洗钱机制、国家反贸易洗钱保障机制以及国际反贸易洗钱合作机制构想，为确保国际贸易健康、有序、可持续发展提供科学依据和行动指南。同时，本书还深度解析了中国的典型贸易洗钱案例，从而揭示中国反贸易洗钱中存在的问题及深层次原因，并提出全方位反贸易洗钱体系建设构想。
- 使用对象附注:
- 国家社会科学基金项目（批准号：08BGJ013）研究成果
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