MARC状态：审校 文献类型：中文图书 浏览次数：11
- 题名/责任者:
- 防止洗钱及恐怖融资:银行监管实用指南/Pierre-Laurent Chatain[等著] 姚旭译
- 出版发行项:
- 北京:中国金融出版社,2010
- ISBN及定价:
- 978-7-5049-5656-9/CNY45.00
- 载体形态项:
- 18,230页;24cm
- 并列正题名:
- Preventing money laundering and terrorist financing:a practical guide for bank supervisors
- 其它题名:
- 银行监管实用指南
- 个人责任者:
- (法) 沙塔内 (Chatain, Pierre-Laurent) 著
- 个人次要责任者:
- 姚旭 (法律) 译
- 学科主题:
- 银行监管-研究
- 学科主题:
- 银行监管
- 中图法分类号:
- F830.2
- 中图法分类号:
- F830
- 题名责任附注:
- 著者还有：John McDowell、Cedric Mousset、Paul Allan Schott、Emile van der Does de willebois
- 提要文摘附注:
- 本书共七章，内容包括：建立有效的反洗钱与打击恐怖融资监管制度、打击洗钱与恐怖融资中的风险管理、发照流程和反洗钱与打击恐怖融资尽职调查等。
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